为切实加强内控管理,防范柜面业务操作风险,根据《关于印发<全省农村商业银行柜面业务操作风险自查方案>的通知》要求和省联社工作安排,并结合宿州农商银行开办具体业务情况,宿州农商银行开展专项检查工作,对自检查之日起向前推一年内发生的柜面业务,进行全面检查。
总行成立了以分管领导为组长,相关部门负责人成员的检查组,领导小组办公室设在运营管理部,对柜面业务制度建设执行情况、柜面业务流程执行情况、账户开户、使用管理情况、对账管理制度执行情况、人民币收付管理制度执行情况、反洗钱业务管理情况、库存现金管理情况、印章凭证管理情况、营业场所管理情况、风控系统运行情况十个方面进行全面检查,保证业务检查全覆盖、无死角。